Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Делопроизводитель со знаниями ГИИС ДМДК
- от 100 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Ведение учета ДМ по текущим операциям хозяйственной деятельности Осуществление документооборота и отчетности,
- Условия: оформление по ТК РФ; график работы: 5/2 с 10:00 до 18:00; итоговый уровень заработной платы обсуждается
- Требования: Обязательное знание системы ГИИС и ДМДК Знание особенностей взаимодействия с Росфинмониторингом; Уверенный
Трандафилова Ольга ИвановнаМосква -
Руководитель правового сопровождения МКК/КПК и взаимодействия с госорганами
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы — крупная финтех-группа, входящая в топ игроков рынка. Наша команда из 800+ человек развивает несколько направлений: цифровые финансовые сервисы, collection, собственные IT-решения и продукты, кредитные кооперативы.С момента запуска мы обслужили более 1 млн клиентов и зарекомендовали себя как один ...
Финтех-МаркетМосква -
Специальное должностное лицо по внутреннему контролю (AML/СДЛ)
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Организация и ведение внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствии с115-ФЗ. Разработка и актуализация
- Условия: Работа в стабильной компании под надзором Банка России. Оформление по ТК РФ. Конкурентоспособная
- Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое или финансовое). Опыт работы в области внутреннего контроля,
huntIQМосква -
Специалист по Финансовому мониторингу Лизинговой компании
- до 170 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в РФМ; Работа с Перечнями,
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Релевантный опыт работы от 3-х лет в лизинговых компаниях; Знание действующего законодательства РФ и
Директ ЛизингМосква -
Специалист по Финансовому мониторингу Лизинговой компании
- до 170 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по перечням для направления в РФМ; Работа с Перечнями,
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Релевантный опыт работы от 3-х лет в лизинговых компаниях; Знание действующего законодательства РФ и
Директ ЛизингМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняНачальник отдела финансового мониторинга ("НПФ "Социум")
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Начальник отдела финансового мониторинга (АО НПФ Социум) Что нужно делать: Контроль реализации в подразделениях правил внутреннего контроля в целях противодействия отмывания доходов (статус СДЛ); Разработка внутренних нормативных документов по противодействию отмыванию доходов; Выявление операций обязательного ...
ИнгосстрахМоскваВедущий инспектор Отдела обязательного контроля Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами
- Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Денежная компенсация питания; Акция «Приведи друга» - 12 000 за приведенных
- Требования: Высшее экономическое/финансовое/юридическое образование, либо опыт работы не менее 3 лет по указанному
ФОРА-БАНК, АКБМоскваПарк культурыНачальник отдела реализации ПОД/ФТ
- от 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Проведение процедур финансового мониторинга:- проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей;-
- Условия: заработная плата обсуждается на собеседовании офис рядом с. Добрынинская работа в крупной стабильной
- Требования: Профессиональные навыки:Знание законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
Страховая группа МАКСМоскваРуководитель службы финансового мониторинга и валютного контроля
- от 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Оформление по ТК РФ с первого рабочего дня. Белая заработная плата — обсуждается индивидуально по итогам интервью (от 200 000 руб. на руки) + годовой бонус. Участие в построении службы и возможность влиять на стратегические процессы компании. Локация и график работы: офис — ул. Малая Дмитровка, 27с3
РНКО Lazarus FinanceМоскваГлавный специалист в службу финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
- Условия: Оформление по ТКРФ Испытательный срок - до 3 месяцев Рабочий график 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45,
- Требования: Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением
МоскваЗаместитель начальника отдела эксплуатации объектов и снабжения
- до 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Осуществление комплексного ведения закрепленных объектов, знание технического состояния всех элементов зданий, помещений и сооружений, всех инженерных систем объектов, внутренних и наружных сетей, вентиляции и кондиционирования воздуха, водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения и холодоснабжения,
РосфинмониторингМоскваГлавный специалист отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга; подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов; участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования ...
Банк ВТБ (ПАО)МоскваГлавный специалист ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- В 2022 году Московской бирже исполнилось 30 лет. Мы появились вместе с современной Россией и за эти годы с нуля создали рынок инвестиций. Сегодня миллионы людей и тысячи компаний доверяют нам и пользуются нашей инфраструктурой. Ежедневно на наших торговых платформах совершаются миллионы транзакций в ...
Московская БиржаМоскваLawyer / Юрист (финансовый консалтинг)
- от 100 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 1-3 года
- Полная занятость
- Условия: ЗП: фикс оклад + квартальные бонусы; Удалённый формат работы с представительством в судах Москвы; Участие в сложных проектах в области налогового и финансового
- Требования: Опыт от года в юридической практике полного цикла: консультирование, документы, суды; Умение работать в условиях неопределенности, прогнозирование рисков,
HR MEМоскваКорпоративный юрист
- до 191 808 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Частичная занятость
- Обязанности: ведение договорной работы компании (в том числе заключение договоров через ЕАТ Березка) ведение анкет
- Условия: удаленная работа присутствие в офисе - при необходимости (1 день в неделю, в среднем) почасовая оплата
- Требования: договорное право трудовое право налоговое право корпоративное право знание кадрового документооборота
Системы УчетаМоскваЭлектрозаводскаяЗаместитель начальника Управления финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: Исполнение обязанностей ответственного сотрудника банка в период отсутствия начальника управления Контроль
- Требования: Высшее образование Опыт работы руководителем или заместителем руководителя подразделения финмониторинга
- Мы предлагаем: Работу в надежном банке с уникальными высокотехнологичными продуктами Заработную плату по результатам
Авангард, АКБМоскваДелопроизводитель
- 100 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: Принимать поступающие (в электронном или бумажном виде) на рассмотрение руководства документы; Передавать (в электронном или бумажном виде) документы от руководства исполнителям в соответствии с принятым решением или инструкцией; Подготавливать документы и материалы, необходимые для работы руководства;
РосфинмониторингМоскваАналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем надзорные ...
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)МоскваРижскаяГлавный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга
- 145 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление и анализ необычных операций и транзакций клиентов (ЮЛ/ИП/ФЛ). Подготовка и отправка запросов
- Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 до 6 лет. Высшее профессиональное образование (экономическое или юридическое).
- Мы предлагаем: Официальное трудоустройство График 5/2 с 9 до 18, пятница - до 16.45. Конкурентоспособная заработная
ЭкспобанкМоскваРуководитель отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Группа Denum – холдинговая компания, объединяющая финтех-компании и финансовые сервисы.В основе нашего холдинга: крупнейший игрок микрофинансового рынка России – МигКредит.Мы развиваемся и создаём новые рыночные ниши, экспериментируем и объединяемся с компаниями, повышая ценность предложения.Мы ищем ...
DENUM GROUPМоскваrteter
Найдено вакансий: 71